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A Polícia Civil de São Paulo e o Ministério Público deflagraram, na manhã desta quarta-feira (27), uma operação contra uma quadrilha internacional de crimes virtuais. Foram cumpridos 22 mandados de busca e apreensão e sete de prisão nas cidades de São Paulo, São José dos Campos e Ibiúna.

As investigações começaram em Rosana, no interior paulista, quando uma vítima denunciou ter caído em um golpe de investimento. O grupo mantinha um site hospedado em Istambul, na Turquia, que prometia impulsionar aplicações financeiras. Em oito meses, o esquema movimentou mais de R$ 480 milhões em todo o país.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP), o dinheiro era lavado em várias etapas. Inicialmente, os valores eram depositados em contas digitais de “laranjas”. Depois, os criminosos assumiam o controle e transferiam os recursos para empresas de fachada.

Para dificultar o rastreamento, a quadrilha usava fintechs e gateways, que funcionavam como intermediários digitais de serviços financeiros. Assim, o dinheiro era repassado aos integrantes sem levantar suspeitas.

De acordo com o delegado Edmar Caparroz, a estrutura criminosa também era usada por facções. “A quadrilha tinha um ciclo completo para dissimular a origem ilícita dos valores. Não eram só os golpes que esses suspeitos aplicavam, eles também ofereciam os serviços a outras organizações”, afirmou.